Gedrukte statuten van een Naamlooze Vennootschap (N.V.). [Pagina 6]

N V 2895 [tussenruimte] 6

stukken overgaan tegen vergoeding der kosten, naar bevind van zaken en zonder aankondiging.

Directie.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 6 en hoogstens 12 commissarissen.
De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij kan ook door commissarissen worden geschorst. In geval van schorsing, ontslag, overlijden of ontstentenis van een directeur, wordt door het college van commissarissen tijdelijk in de waarneming van die functie voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.
Wordt een der commissarissen tot tijdelijk directeur benoemd, dan is hij gedurende dien tijd als commissaris niet in functie.
Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.
Directeuren genieten een salaris, door de vergadering van aandeelhouders te bepalen, benevens een aandeel in de winst.
In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Wilhelmus Thomas Theodorus Schouten, comparant sub 1 en tot commissarissen de heeren Gerardus Hendricus Ruhe, Petrus Ruhe, Judocus Gerardus Meekmann, Bernardus Hendricus Stricker, Gerardus Dominicus Mulder, Johannes Jacobus Theodorus Schreurs en Gijsbertus Adrianus Bakker, respectievelijk comparant sub 2 en lastgevers sub 26, 7, 25, 19, 14 en 5, waarvan de eerste 4 geacht worden door de Coöperatieve Tuinbouwbank te zijn benoemd en de andere 5 door de aandeelhouders.
Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.
Zij is bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom, den werkkring der vennootschap betreffende, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.
Wanneer er 2 directeuren zijn, verdeelen zij onderling hun werkzaamheden, onder goedkeuring van commissarissen, met dien verstande, dat de handteekening van één hunner voldoende is om de vennootschap tegenover derden te verbinden.
De directie is verplicht aan commissarissen of aan den door hen gemachtigde, alle inlichtingen te verschaffen alsmede hun te allen tijde inzage van de boeken en bescheiden en van de kas te verleenen en zich te gedragen naar de voor hen door commissarissen vast te stellen instructie.
Art. 14. De directie is bevoegd, om onverminderd haar ver-

[Pagina 7]

7 [tussenruimte] N V 2895

antwoordelijkheid, onder goedkeuring van commissarissen, één of meerdere procuratiehouders hier te lande te benoemen.
Art. 15. Buiten de reeds genoemde gevallen heeft de directie de goedkeuring noodig:
a. van de commissie van toezicht voor:
1. benoeming, ontslag en vaststelling van instructiën en salarissen van het ondergeschikt personeel;
2. het voeren van gedingen en het treffen van dadingen;
3. het toestaan van aangevraagde geldleeningen;
4. bepalen van rentevoet en voorwaarden der geldleeningen;
5. het aanstellen en ontslaan van agenten;
6. het doen van herschattingen;
7. uitloten ter aflossing of het inkoopen van pandbrieven;
8. het inkoopen van onroerende goederen bij een door de naamlooze vennootschap gehouden executie;
b. van het college van commissarissen voor:
1. het koopen of verkoopen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen;
2. het uitgeven van pandbrieven en het bepalen der voorwaarden van uitgifte;
3. het opnemen van gelden.
De in art. 13 bedoelde instructie voor de directie bevat dienaangaande, voor zooveel noodig, nadere bepalingen. Zij houdt ook voorschriften in omtrent belegging der niet in het bedrijf gebezigde reserven en gelden, alsmede omtrent de bewaring van gelden en waardepapieren.

Commissarissen.

Art. 16. Zoolang de Coöperatieve Tuinbouwbank of de naamlooze vennootschap, die eventueel haar zaken mocht hebben overgenomen, eigenares is van 50 aandeelen, worden van de commissarissen, thans gesteld op 10 personen, 4 aangewezen door de Coöperatieve Tuinbouwbank, 3 door de gezamenlijke pandbriefhouders en de overigen, thans 3, door de algemeene vergadering van aandeelhouders.
Tot het aanwijzen der 3 door pandbriefhouders te benoemen commissarissen zal terstond worden overgegaan, wanneer eerstgenoemden voor de eerste maal krachtens de bepalingen van art. 30, derde alinea, bijeenkomen.
Telkenjare treden 2 der commissarissen, gekozen uit de pandbriefhouders en aandeelhouders, af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, volgens rooster door commissarissen vastgesteld, met dien verstande, dat telkenjare uit elk der twee groepen van commissarissen 1 commissaris aan de beurt van aftreding is. In verband met het bepaalde in de vorige alinea, treedt na afloop van het eerste boekjaar uitsluitend een der door aandeelhouders aangewezen commissaris af. * Juridische structuur: Het document beschrijft een tweekoppig bestuursmodel (Directie en Commissarissen) dat kenmerkend is voor de Nederlandse N.V. De macht van de directie is expliciet ingekaderd door goedkeuringsvereisten van de commissarissen (Art. 15).
* Governance en Controle: Er is een opvallende rol weggelegd voor de "Coöperatieve Tuinbouwbank". Deze bank heeft het recht om een substantieel deel van de commissarissen aan te wijzen, wat duidt op een sterke financiële of institutionele verwevenheid.
* Taalkenmerken: Het gebruik van de 'stille h' (heeren), de dubbele 'o' (zoo, naamlooze) en termen als 'lastgevers' en 'comparant' zijn typerend voor juridische teksten uit de late 19e of vroege 20e eeuw (vóór de spellingwijziging van Marchant).
* Financiële instrumenten: De vermelding van 'pandbrieven' duidt erop dat deze vennootschap zich bezighield met het verstrekken van leningen of hypotheken, waarbij pandbriefhouders als specifieke groep belanghebbenden directe invloed hadden op de samenstelling van het toezichthoudend orgaan. Dit document vormt een cruciaal onderdeel van de oprichtingsakten of statuten van een Nederlandse Naamlooze Vennootschap, waarschijnlijk gelieerd aan de agrarische sector of tuinbouwfinanciering in de vroege 20e eeuw. De expliciete vernoeming van de "Coöperatieve Tuinbouwbank" suggereert dat dit bedrijf fungeerde als een financierings- of exploitatiemaatschappij binnen de tuinbouwstructuur. In die periode was het gebruikelijk dat coöperatieve banken nauw betrokken waren bij de oprichting van N.V.'s om kapitaal te kanaliseren naar specifieke sectoren. Namen zoals Schouten, Ruhe en Meekmann verwijzen naar de oorspronkelijke oprichters/bestuurders, wat genealogisch onderzoek naar de zakelijke elite uit die tijd mogelijk maakt.