Gedrukt reglement / Statuten van een vennootschap. [Pagina 12]

N V 2895 12

1. behandeling van het door de directie uit te brengen jaarverslag;
2. behandeling van balans en winst-en-verliesrekening en vaststelling van het dividend;
3. voorziening in vacatures;
4. behandeling der voorstellen van directie of commissarissen, welke van af de oproeping ter inzage hebben gelegen of bij de oproeping zijn medegedeeld;
5. behandeling der voorstellen van aandeelhouders, mits deze minstens 6-maal 24 uur vóór de vergadering — den dag van mededeeling en van de vergadering niet medegerekend — aan de directie schriftelijk zijn medegedeeld, welke voorstellen, terstond na die mededeeling ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders moeten worden gelegd, en van welke nederlegging binnen den termijn, bedoeld bij art. 29, derde lid, aan hen moet worden kennis gegeven.

Onmiddellijk vóór deze vergadering wordt een aparte vergadering van pandbriefhouders gehouden tot het vervullen van vacatures in het college van commissarissen, voor zoover door de pandbriefhouders gekozen, in welke vergadering door pandbriefhouders het stemrecht wordt uitgeoefend als in art. 33 voor aandeelhouders is bepaald en met inachtneming van het bepaalde bij art. 35.

Hiertoe zullen dezen bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad of schriftelijk ten minste 8-maal 24 uur te voren worden opgeroepen, den dag der oproeping en dien der vergadering niet medegerekend.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot décharge voor hun gestie over het afgeloopen boekjaar, voor zoover daarvan uit de boeken blijkt.

Art. 31. Behalve de in art. 30 genoemde vergadering worden vergaderingen van aandeelhouders gehouden, zoo dikwijls de directie of het college van commissarissen zulks wenscht, welke dan ook elk tot het bijeenroepen eener vergadering bevoegd zijn.

Directie en commissarissen zijn verplicht daartoe over te gaan op verzoek van aandeelhouders, gezamenlijk ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, welk verzoek schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen tot hen moet zijn gericht.

Indien deze vergadering niet gehouden is uiterlijk één maand na den dag, waarop het verzoek werd ingediend, zijn de aanvragers zelf bevoegd de vergadering te beleggen, op de wijze in art. 29, tweede alinea, vermeld, met dien verstande, dat alsdan de advertentie de punten van behandeling moet vermelden met opgave van een plaats te Amsterdam, waar de voorstellen ter inzage van aandeelhouders liggen.

[Pagina 13]

13 N V 2895

Art. 32. Het voorzitterschap in de vergadering van aandeelhouders wordt bekleed door den voorzitter van commissarissen of door den commissaris, die hem vervangt.

Indien de vergadering overeenkomstig art. 31, derde lid, is bijeengeroepen, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter en één der aandeelhouders, daartoe bij den aanvang der vergadering aangewezen, tenzij notarieel proces-verbaal wordt gehouden, in welk geval het proces-verbaal door den voorzitter met den notaris en de getuigen geteekend wordt.

Art. 33. Het stemrecht wordt uitgebracht met inachtneming van de navolgende regelen:
* het bezit van 1 tot 5 aandeelen, geeft recht op 1 stem;
* het bezit van 5 tot 10 aandeelen, geeft recht op 2 stemmen;
* het bezit van 10 tot 15 aandeelen, geeft recht op 3 stemmen;
* het bezit van 15 tot 20 aandeelen, geeft recht op 4 stemmen;
* het bezit van 20 tot 25 aandeelen, geeft recht op 5 stemmen;
* het bezit van 25 of meer aandeelen, geeft recht op 6 stemmen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch commissarissen, directeuren en in het algemeen personen, in dienst der vennootschap, mogen niet als gemachtigde optreden, terwijl een lasthebber buiten zijn eigen stemrecht nimmer meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 34. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, geschieden de stemmingen over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes, en worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen gevorderd. Heeft niemand die meerderheid verkregen, zoo heeft een tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen verkregen, bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Vergaderingen van pandbriefhouders.

Art. 35. De bepalingen van het praesidium en het stemrecht zijn op de vergadering van pandbriefhouders toepasselijk.

Eigenaren van pandbrieven aan toonder, die in persoon of bij gemachtigde op die vergaderingen wenschen te stemmen, moeten vooraf hun pandbrieven op door commissarissen te bepalen plaats deponeeren tegen ontvangst van reçu. * Juridische aard: Het document regelt de interne democratie van een vennootschap. Opvallend is de gedetailleerde procedure voor het bijeenroepen van vergaderingen door minderheidsaandeelhouders (1/5 kapitaal).
* Stemrecht: Er is sprake van een gedifferentieerd stemrecht (niet 1 aandeel = 1 stem), waarbij het aantal stemmen per aandeelhouder is gemaximeerd op 6. Dit was vroeger gebruikelijk om te voorkomen dat één grote partij alle macht kreeg.
* Terminologie: Termen als "décharge" (ontlasting van aansprakelijkheid), "gestie" (beheer) en "pandbriefhouders" (houders van obligaties gedekt door hypotheken) duiden op een financiële instelling, waarschijnlijk een hypotheekbank.
* Transparantie: Er zijn strikte termijnen voor de terinzagelegging van documenten in Amsterdam. Dit document maakt deel uit van de statuten van een Nederlandse Naamloze Vennootschap (N.V.). De structuur met een "college van commissarissen" en "directie" wijst op het klassieke Rijnlandse bestuursmodel. De vermelding van "pandbrieven" suggereert dat de onderneming actief was in de financiering of vastgoedsector. De noodzaak om documenten fysiek ter inzage te leggen en op te roepen via advertenties in dagbladen weerspiegelt de tijd vóór digitale communicatie. De vestiging of belangrijke administratieve zetel was Amsterdam.